بنكي | مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

البنك المركزي يصدر الدليل الاسترشادي للتعرف على المستفيد الحقيقي لعملاء البنوك

10:44 ص - الخميس 9 يناير 2025

أصدر البنك المركزي الدليل الاسترشادي المرفق بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب والذي يتضمن وسائل التع

شراكة بين "فيزا" و"M2P" للتكنولوجيا المالية لتقديم تجربة إصدار سلسة ومتكاملة

08:02 م - الأحد 24 سبتمبر 2023

أقامت شركة فيزا الشركة الرائدة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية شراكة مع مؤسسة M2P للتكنولوجيا الما

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبى

04:53 م - الأحد 26 مارس 2023

وبتفتيش حقائب الراكب ا.ط.ا تبين وجود مبلغ نقدي قدره ٦٠ ألف دولار أمريكي و ٢٨٨٠ يوان صيني وبتفتيش الراكب م . ع . س تبين وجود ٤١ ألف و٣١ دولار أمريكي .

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي والسبائك والجنيهات الذهبية والفضية

04:42 م - الإثنين 26 ديسمبر 2022

تبين وجود 86 ألف يورو و1400 فرنك سويسري و 5 جنيهات ذهبية و 5 سبائك من الذهب و 24 جنيه فضى

5 وظائف خالية ببنك التعمير والإسكان «الشروط وطريقة التقديم»

07:53 م - السبت 27 فبراير 2021

بنك التعمير والإسكان يعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي لينكيد إن عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة.

جمعية ACAMS تعقد مؤتمرها الرابع لمكافحة الجرائم المالية بإفريقيا 27 يناير

01:23 م - الثلاثاء 26 يناير 2021

جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال ACAMS تعقد مؤتمرها الرابع لمكافحة الجرائم المالية في إفريقيا بدءا من 27 يناير الحالي.

وظيفة خالية في EGBANK «التفاصيل وطريقة التقديم»

01:56 م - الإثنين 16 نوفمبر 2020

EGBANK يعلن عن وظيفة خالية بالبنك.. تعرف على التفاصيل وطريقة التقديم

المشرق يعين رئيسًا جديدًا لمجموعة الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

11:50 ص - الأربعاء 7 أكتوبر 2020

بنك المشرق يعلن تعيين سكوت رامزي رئيسا جديدا لمجموعة الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.

صندوق النقد العربي يكثف جهوده لمتابعة إجراءات إلحاق البنوك بمنصة «بنى»

02:57 م - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

صندوق النقد العربي يواصل عقد اللقاءات وورش العمل الموجهة للبنوك العاملة في الدول العربية في إطار إطلاق منصة بنى للمدفوعات العربية

مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر يعلن عن وظيفة جديدة.. التفاصيل الكاملة

02:23 م - الخميس 23 أبريل 2020

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر عبر حسابه الخاص على موقع " LinkedIn " عن توافر فرصة عمل جديدة؛ وهي AML Head . الشروط والمؤهلات: - أن يكون حاصل على بكالوريوس جامعي. ...